राज्य » गुजरात / महाराष्ट्रPosted at: Nov 14 2024 5:23PM ईडी ने पोंजी घोटाले में एक दलाल और अन्य की संपत्ति की कुर्कमुंबई, 14 नवंबर (वार्ता) महाराष्ट्र में मुम्बई के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ताजा घटनाक्रम में 600 करोड़ रुपये के कथित पोंजी घोटाले में एक दलाल और अन्य की संपत्ति कुर्क कर ली है।अधिकारी ने गुरुवार को यहां बताया कि ईडी ने दलाल अंबर और अन्य की संपत्ति पर अस्थायी कुर्की आदेश जारी किए हैं।कुर्की में लगभग 22.86 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति शामिल है। कुर्क की गई संपत्ति में मुंबई और ठाणे में जमीन के प्लॉट और आवासीय फ्लैट, बीमा पॉलिसियां, अंबर दलाल और उनकी फर्म रिट्ज कंसल्टेंसी, उनके साथी रश्मी प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों के निवेश शामिल हैं। ईडी ने कहा कि संदिग्ध मनी-लॉन्ड्रिंग के लिए पीएमएलए अधिनियम के तहत अब तक दलाल परिवार की संपत्ति की कुल कुर्की 67 करोड़ रुपये हो गई है।मुंबई पुलिस और ईडी की जांच के अनुसार, दलाल ने कथित पोंजी स्कीम के लिए निवेशकों से उच्च रिटर्न का वादा कर भारी रकम ली और फिर शुरुआती रिटर्न देने के बाद उनकी नकदी गायब कर दी थी।मुंबई पुलिस ने सबसे पहले मामला दर्ज किया और जांच की कि दलाल ने कथित तौर पर पोंजी रैकेट में फंसाए गए 1,300 भोले-भाले निवेशकों से 600 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की थी और बाद में इस मामलें में मनी-लॉन्ड्रिंग का एंगल देखते हुये ईडी ने अपने कब्जे में ले लिया।मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा पुलिस ने मामले की जांच की और दलाल को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है। आगे की जांच जारी है। ईडी ने आठ नवंबर की कार्रवाई से पहले दुबई में रश्मी प्रसाद के एक फ्लैट पर अस्थायी रूप से कुर्क किया था, जिसकी कीमत लगभग 4.95 करोड़ रुपये है और यह संदेह है कि निवेशकों से ठगे गए धन को इसे खरीदने के लिए, साथ ही विभिन्न नामों से अन्य संपत्तियों को भी खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया था।पिछले छह महीनों के दौरान इसी मामले में ईडी की यह तीसरी कार्रवाई है, इससे पहले सितंबर में छापेमारी की गई थी। सैनी,आशावार्ता