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ईडी ने मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में की कार्रवाई

भोपाल, 02 फरवरी (वार्ता) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत मध्यप्रदेश से संबंधित एक कंपनी और अन्य द्वारा बैंक ऋण मामले में गड़बड़ियों के चलते इंदौर, मुरैना जिले के जौरा, मंदसौर और महाराष्ट्र के अकोला में कुल 11 परिसरों में तलाशी अभियान के तहत आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं।
ईडी की ओर से आज मुहैया करायी गयी जानकारी के अनुसार मेसर्स नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के मामले में बुधवार को 11 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी में मेसर्स नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड समूह की कंपनियों के व्यावसायिक परिसरों और कंपनियों के निदेशकों के आवास को शामिल किया गया। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, समूह की कंपनियों के बहीखाते और अचल तथा चल संपत्तियों के विवरण मिले। संबंधित सामग्री जब्त कर ली गयी है।
कंपनी की ओर से करोड़ाें रुपयों के बैंक ऋण मामले में गड़बड़ियां सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गयी है।
प्रशांत
वार्ता
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