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राज्यPosted at: Jan 16 2017 9:16PM


कटनी के करोड़ों के हवाला मामले में अग्रिम जमानत खारिज

जबलपुर, 16 जनवरी (वार्ता) कटनी के एक्सिस बैंक में कर्मचारी के नाम पर खाता खोलकर करोड़ों रुपये का लेन-देन करने वाले ट्रांसपोर्ट व्यवसायी को आज मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से झटका लगा है। न्यायाधीश अतुल श्रीधरन ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
आयकर विभाग के अधिवक्ता संजय लाल ने बताया कि संतोष कुमार गर्ग कटनी का ट्रांसपोर्ट व्यवसायी है। उसके पास अमर दहायन नामक व्यक्ति काम करता था, जिसकी मासिक आय लगभग पांच हजार रुपये थी। अमर का एक्सिस बैंक कटनी में खाता है, जो अमर ट्रेडिंग कंपनी के नाम था। उसके माध्यम से कलकत्ता और दिल्ली की एक दर्जन से अधिक कंपनियों को करोडों रुपये का भुगतान किया गया था। आयकर टीम ने करोड़ो के लेन-देन के संबंध में खाताधारक से पूछताछ की। खाताधारक ने आयकर और पुलिस विभाग को बताया कि इस खाते का संचालन संतोष कुमार गर्ग करता है। उसी ने अमर के दस्तावेज लगाकर खाता खुलवाया था और बैंक खाते संबंधित सभी दस्तावेज खुद रखकर उसे संचालित कर रहा था।
सुनवाई के दौरान एकलपीठ को बताया गया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जालसाजी की विभिन्न धाराओं के तहत 20 दिसम्बर को प्रकरण दर्ज कर लिया है। विवेचना में यह बात भी सामने आई है कि आरोपी ने कटनी स्थित बैंक आफ महाराष्ट्र में मार्च 2014 में अपने नाम से खाता खुलवाया था। उस खाते से भी करोड़ो रुपये का लेन-देन हुआ है। पैन कार्ड होने के बावजूद आरोपी ने कभी आयकर रिटर्न नहीं भरा। इस बैंक खाते को आरोपी ने मार्च 2016 में बंद करवा दिया था।
इसके अलावा राजू कुरलिया नामक व्यक्ति ने भी सुनवाई के दौरान एकलपीठ को बताया कि उसके नाम से भी आरोपी ने खाता खुलवाया था। उस खाते का संचालन आरोपी द्वारा किया जा रहा है।
आयकर विभाग के वकील की दलील थी कि पूछताछ के लिए आरोपी की अभिरक्षा आवश्यक है, इसलिए उसे अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जाये। एकलपीठ ने दलीलों को सुनने के बाद दायर याचिका को खारिज कर दिया।
सं सुधीर
वार्ता
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