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अपराध-फर्जी फर्म दो अंतिम लखनऊ

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि राजीव कुमार कुच्छल ने नितिन बंसल से यह काम सीखा और वर्ष 2017 में एक फर्म के वैरिफिकशन के सम्बन्ध में जब वह सूरजपुर स्थित जीएसटी कार्यालय आया था तो वहाॅ उसकी मुलाकात सतेन्द्र से हुई। सतेन्द्र ने ही उसकी मुलाकात वहाॅ पर विपिन से भी कराई थी। सतेन्द्र और विपिन एक ही गांव के हैं। जब सतेन्द्र और विपिन से दोस्ती गहरी हो गयी तो उन्होंने बताया कि वह फर्जी फर्म बनाने का काम करते हैं । इस काम में सतेन्द्र और नितिन
राजीव कुमार कुच्छल की काफी मदद कर सकते थे।
श्री सिंह ने बताया कि सतेन्द्र व विपिन ने जीएसटी कार्यालय में ही उस समय अस्थाई कर्मचारी होना बताया था। पूछताछ पर बताया कि सतेन्द्र लगभग एक साल पहले वहाॅ से काम छोड़ चुका है, जबकि विपिन अभी भी जीएसटी कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में अस्थाई कर्मचारी के रूप में काम कर रहा है। इस प्रकार इन लोगों ने मिलकर जनता के व्यक्तियों की आईडी, रेंट एग्रीमेन्ट, बिजली बिल, पैन कार्ड आदि लेकर फर्जी फर्में बनाई और फिर फर्जी सिम लेकर के जीएसटी पोर्टल में फर्जी मोबाईल नम्बर और मेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन कराकर जीएसटी नम्बर लिए,ये फर्में सतेन्द्र व विपिन रूपये लेकर राजीव और नितिन को दे दी जिन्होंने इन फर्मो से विभिन्न कम्पनियों से खरीद-फरोख्त दिशाकर ई-बिल काटे, जिन पर कोई जीएसटी पे नहीं करते थे।
उन्होंने बताया कि इस प्रकार की कई फर्जी फर्म इन लोगों ने बनाई है, जिनमें से वे 06 फर्मे भी हैं, जिनके माध्यम से लगभग 615 करोड़ रूपये की इनवर्ड और आउटवर्ड कारोबार किया गया है, जिस पर 55 करोड़ रूपये से अधिक जीएसटी चोरी का अनुामन है। पूछताछ पर यह भी बताया कि फर्जी फर्मे ज्यादातर सतेन्द्र और विपिन ग्रेटर नोएडा के अतुल कुमार के साथ मिलकर बनाते थे, जिन्हें राजीव कुमार कुच्छल 40-50 हजार रूपये में लेता था ।
श्री सिंह ने बताया कि राजीव कुमार कुच्छल ने 04 फर्मे दिल्ली में बना रखी हैं जो मैसर्स एमआर इण्टरप्राइजेज, रीति इण्टरप्राइजेज, पी एन इण्टरप्राइजेज और श्रीधर इण्टरप्राइजेज, जोकि महिन्द्रा पार्क, दिल्ली के पते पर हैं। इन कम्पनियों का इस्तेमाल यह एण्ट्री घुमाने में कर रहे हैं। जिनमें वह फर्मो से एण्ट्री लेकर कमीशन काटकर उन्हें कैश वापस करते हैं।
उन्होंने बताया कि गिरफ्तार चारों आरोपियों को सुरजपुर थाने में दाखिल करा दिया गया है। आगे की विधिक
कार्रवाई स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।
त्यागी
वार्ता
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