नयी दिल्ली 21 सितंबर (वार्ता) प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक फर्जीवाड़ा मामले में साई इंफोसिस्टम (आई) लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक सुनील सुरेंद्र कुमार कक्कड़ को गिरफ्तार किया है।

ईडी ने शनिवार को आधिकारिक बयान जारी कर यह जानकारी दी। जांच एजेंसी ने हवाला कारोबार रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कक्कड़ को गिरफ्तार किया है। ईडी ने आरोप लगाया कि आरोपी ने अपनी कम्पनियों साई इंफोसिस्टम (आई) लिमिटेड, एट्रीयम इंफोकॉम प्राइवेट लिमिटेड और क्लिक टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के जरिये 867.43 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया है। इसके खिलाफ 2018 में पीएमएलए के तहत जांच शुरू की गयी थी।

ईडी ने केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) द्वारा इस मामले में दर्ज की गयी प्राथमिकियों के बाद कक्कड़ के खिलाफ जांच शुरू की। ईडी ने बताया कि इन तीन कंपनियों तथा अन्य लोगों के फर्जीवाड़े के कारण विभिन्न बैंकों को 867.43 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

ईडी ने जांच के दौरान पाया कि कक्कड़ ने 1992 में साझेदारी में एक कंपनी की स्थपना की थी और बाद में इसने साई इंफोसिस्टम (आई) लिमिटेड, एट्रीयम इंफोकॉम प्राइवेट लिमिटेड और क्लिक टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनियां स्थापित की और भुगतान नहीं करने के इरादे से फर्जी तरीके से बैंकों से कर्ज लिया।

ईडी ने कहा, “वह लाइबेरिया के रास्ते दुबई भाग गया था, लेकिन इंटरपोल की सहायता से इसे भारत लाया गया। इसने अपने परिवार को अमेरिका के शिकागो भेज दिया है। बार-बार समन भेजने के बाद भी वह पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा था।”

ईडी ने बताया कि अब तक की जांच में पता चला है कि आरोपी ने अपनी विभिन्न समूहों के जाली वित्तीय दस्तावेजों को तैयार करने के अलावा कई शेल कंपनियां भी बनायी हैं। इस मामले में जांच जारी है।

संतोष, यामिनी

वार्ता