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भारत


बिटक्वाइन पॉन्जी स्कीम के मामले में 42.88 करोड़ की संपत्ति कुर्क

नयी दिल्ली 21 सितम्बर (वार्ता) प्रवर्तन निदेशालय ने ‘वेरिएबलटेक प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर’ के बैनर तले बिटक्वाइन कारोबार की पॉन्जी स्कीम चलाकर धोखाधड़ी करने के आरोप में तीन लोगों की 42.88 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।
निदेशालय ने आज बताया कि मुख्य आरोपी अमित भारद्वाज ने वर्ष 2015 में सिंगापुर में वेरिएबलटेक नाम से एक कंपनी बनायी थी और इसकी वेबसाइट गेनबिटक्वाइनडॉटकॉम के जरिये एक पॉन्जी स्कीम शुरू की। जाँच के दौरान पता चला कि मुख्य आरोपी अमित भारद्वाज ने अपने मार्केटिंग एजेंटों के जरिये बिटक्वाइन खरीदकर उसकी वेबसाइट पर निवेश करने के लिए ललचाया। उसने उनसे भारी मुनाफे का वायदा किया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि उसने लोगों से 80 हजार बिटक्वाइन का निवेश कराया और लोगों को उनके पैसे लौटाने के बदले उन्हें अपनी आभासी मुद्रा का टोकन एमकैप देने की पेशकश की जिसकी आभासी मुद्रा एक्सचेंज में कोई कीमत नहीं है।
निदेशालय ने धनशोधन कानून के तहत मुख्य आरोपी तथा उसके साथियों की 42.88 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति तथा बैंक खाते कुर्क किये हैं। इनमें दुबई में भारद्वाज के छह कार्यालय तथा उसके विपणन एजेंट हेमंत भोपे और पंकज अदालखा के बैंक खाते शामिल हैं।
अजीत टंडन
वार्ता
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