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एलयूसीसी चिटफंड घोटाला : सीबीआई ने किया 18 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल

देहरादून, 10 जुलाई (वार्ता) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उत्तराखंड के बहुचर्चित एलयूसीसी चिटफंड घोटाले में 18 आरोपियों एवं संस्थाओं के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। जांच में एक लाख से अधिक निवेशकों से करीब 800 करोड़ रुपये की जमा राशि जुटाकर 400 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी किए जाने का खुलासा हुआ है।
सीबीआई की शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार, मुंबई निवासी समीर अग्रवाल इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड है, जिसने एलयूसीसी के माध्यम से अनियमित जमा योजनाएं संचालित कर निवेशकों की राशि जुटाई। जांच में सामने आया कि धन के गबन के लिए 10 शेल कंपनियों के बैंक खाते खुलवाकर उनमें राशि स्थानांतरित की गई और बाद में लेयरिंग के जरिए सैकड़ों खातों में भेज दी गई। समीर अग्रवाल और उसकी पत्नी सानिया अग्रवाल विदेश फरार हैं। उनकी वापसी सुनिश्चित करने के लिए नोटिस एवं सर्कुलर जारी किए गए हैं।
जांच में एलयूसीसी के कई पदाधिकारियों और चेस्ट मैनेजरों की भी साजिश में संलिप्तता पाई गई है, जिन्हें आरोपपत्र में नामजद किया गया है। एजेंसी के अनुसार शाखाओं से नकद एकत्र धनराशि बैंकिंग प्रणाली से बचते हुए विभिन्न स्थानों पर पहुंचाई जाती थी।
सीबीआई ने बताया कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में आरोपियों की 39 संपत्तियों की पहचान कर उन्हें बड्स अधिनियम-2019 के तहत कुर्की की कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी को भेजा गया। इनमें से 29 संपत्तियों की अस्थायी कुर्की के आदेश जारी किए जा चुके हैं, जबकि शेष संपत्तियों के संबंध में कार्रवाई जारी है।
एजेंसी ने अब तक इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच जारी है।
सुमिताभ सैनी
वार्ता
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